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O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.
A prisão ocorreu na residência de Vorcaro, localizada no bairro Jardim Europa, área nobre da capital paulista. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.
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O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização. A defesa informou que ele está em São Paulo e deve se apresentar às autoridades. Já a defesa de Vorcaro não havia se manifestado até o momento.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, assumido no mês passado.
Investigação aponta venda de títulos falsos
De acordo com a Polícia Federal, o esquema investigado envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação, Compliance Zero. faz referência à suposta ausência de mecanismos internos eficazes para prevenir crimes financeiros, como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.
Além das prisões, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.
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Prisão anterior
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou haver indícios de tentativa de fuga do país, já que havia mandado de prisão preventiva em aberto.
Após a nova prisão, o banqueiro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.
