Banqueiro Daniel Vorcaro é preso novamente em operação da Polícia Federal que investiga fraudes bilionárias

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

A prisão ocorreu na residência de Vorcaro, localizada no bairro Jardim Europa, área nobre da capital paulista. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.

O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não havia sido localizado até a última atualização. A defesa informou que ele está em São Paulo e deve se apresentar às autoridades. Já a defesa de Vorcaro não havia se manifestado até o momento.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, assumido no mês passado.

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Investigação aponta venda de títulos falsos

De acordo com a Polícia Federal, o esquema investigado envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação, Compliance Zero. faz referência à suposta ausência de mecanismos internos eficazes para prevenir crimes financeiros, como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil.

Além das prisões, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões. Segundo a PF, a medida busca interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.

Prisão anterior

Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a Polícia Federal afirmou haver indícios de tentativa de fuga do país, já que havia mandado de prisão preventiva em aberto.

Após a nova prisão, o banqueiro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.